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喜临门家具股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码:603008证券缩写:Xi林门诺。:2019-059

锡林门家具有限公司

非公开发行限制性股票上市流通公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次私募发行的限制性股票数量为67,857,787股

本次非公开发行的限制性股票将于2019年10月14日上市。

一、本次上市的股票类型

此次上市的限制性股票类型是非公开限制性股票。

1.批准发行

西林家具有限公司(以下简称“本公司”)于2016年8月9日收到中国证监会发布的《关于批准西林家具有限公司非公开发行股份的批复》(证监证[2016]1786号),批准本公司申请非公开发行不超过67,857,787股a股。

2.股份登记时间

经批准,公司向特定目标私下发行67,857,787股,其中60,638,874股发行给控股股东绍兴华谊投资有限公司,7,218,913股于2015年发行给西林员工持股计划一期。本公司于2016年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次私募发行的登记和托管手续。

3.锁定期的安排

发行人认购的本次非公开发行的所有股票,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让,按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

二.股份有限公司成立以来公司股本的变化

2017年2月27日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次向激励目标授予限制性股票的议案》。公司于2017年2月27日授予13个激励目标1140万股限制性股票,并于2017年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注册。公司股本总额从382,857,787股变更为394,257,787股,其中315,000,000股在无限条件下可交易,79,257,787股在有限条件下可交易。

2018年2月5日,公司第三届董事会第23次会议和第三届监事会第22次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划保留部分的授予和价格调整的议案》。公司于2018年2月5日将60万股限制性股票授予两个激励目标,并于2018年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注册。公司总股本由394,257,787股变更为394,857,787股,其中315,000,000股在无限条件下可交易,79,857,787股在有限条件下可交易。

2018年7月4日,公司第三届董事会第26次会议和第三届监事会第25次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票首次解锁议案》。他们认为首批限制性股票的首个解锁条件已经全部满足,同意公司对符合解锁条件的13个激励对象进行解锁,解锁比例为已授予限制性股票的40%,解锁限制性股票总数为4,560,000股,于2018年7月10日上市流通。公司总股本仍为394,857,787股,其中319,560,000股在无限条件下可交易,75,297,787股在有限条件下可交易。

三、限制性股票上市的相关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定,本次非公开发行的认购人承诺,本次非公开发行的认购股份自上市之日起36个月内不转让。

截至本公告披露日,认购人已严格履行上述承诺,且没有违反上述承诺。

四.控股股东及其关联方的资本占用

截至本公告披露日,公司没有控股股东及其关联方占用的任何资金。

V.中介机构的检查意见

公司聘请财通证券有限公司(以下简称“财通证券”)为公司非公开发行股票的发起人。监管期将持续至2017年12月31日。由于本公司非公开发行股票募集的资金在监管期届满后仍未全部使用,财通证券将继续履行监管职责。此后,公司计划公开发行可转换公司债券,并聘请中信证券有限公司(以下简称“中信证券”)作为保荐人。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,公司再次申请发行证券的,应当终止与原保荐人的保荐协议,新聘请的保荐人应当完成原保荐人尚未完成的持续监管工作。因此,彩通证券未完成的持续监管工作由中信证券承担。详情请参阅《保荐机构及保荐代表人变更公告》(公告编号。:2018-026)于2018年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

现推荐机构中信证券就本次非公开发行限制性股票上市流通出具如下审验意见:

限制性股票按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规章上市流通。限制性股票持有人遵守相关规定和承诺,遵守相关法律法规要求,不损害中小股东利益。持续监管机构不反对限制性股票上市流通。

六、限制性股票上市流通

本次私募发行的限制性股票数量为67,857,787股。

本次非公开发行的日期是2019年10月14日。

上市流通股份明细清单:

七.股本结构变动表

八.互联网公告附件

中信证券股份有限公司关于解除西林家具有限公司非公开股份有限公司限售令的审验意见

特此宣布。

西林家具有限公司董事会

2010年9月28日

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